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上海自动化仪表股份有限公司第二十七次股东大会(暨2009年年会)...

证券代码:A股600848B股900928股票简称:自仪股份自仪B股编号:临2010-014号

上海自动化仪表股份有限公司第二十七次股东大会(暨2009年年会)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、本次会议无否决和修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海自动化仪表股份有限公司第二十七次股东大会(暨2009年年会)于2010年6月25日下午1时在好望角大饭店“长恭厅”(上海肇嘉浜路500号5楼)召开,出席会议的股东和股东授权委托代表共67人,代表股份总数198,018,085股,占公司总股本的49.5924%,其中:B股股东和股东代表14人,代表股份1,754,533股。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所吴伯庆律师、虞咏霖律师出席了本次大会。

二、提案审议情况

大会采取记名投票方式逐项表决,审议通过了如下决议:

①公司董事会二00九年度工作报告;

代表股份数

同意股数

反对股数

弃权股数

赞成比例

全体股东

198,018,085

197,985,907

5,065

27,113

99.9837%

A股股东

196,263,552

196,259,604

3,055

893

99.9980%

B股股东

1,754,533

1,726,303

2,010

26,220

98.3910%

②公司监事会二00九年度工作报告;

代表股份数

同意股数

反对股数

弃权股数

赞成比例

全体股东

198,018,085

197,983,907

7,065

27,113

99.9827%

A股股东

196,263,552

196,259,604

3,055

893

99.9980%

B股股东

1,754,533

1,724,303

4,010

26,220

98.2770%

③公司二00九年度财务工作报告;

代表股份数

同意股数

反对股数

弃权股数

赞成比例

全体股东

198,018,085

197,903,807

7,065

107,213

99.9423%

A股股东

196,263,552

196,259,604

3,055

893

99.9980%

B股股东

1,754,533

1,644,203

4,010

106,320

93.7117%

④公司二00九年度利润分配(预案)的报告;

经立信会计师事务所有限公司审定,本公司2009年度实现的归属于母公司的净利润为572.45万元,实现的母公司的净利润为1,039.08万元。根据《公司法》、《公司章程》规定,净利润首先用于弥补以前年度亏损,弥补亏损后母公司的未分配利润为-48,061.62万元。建议公司本次利润不分配,不提取法定公积金,不分红利,不送股,也不进行资本公积金转增股本。

代表股份数

同意股数

反对股数

弃权股数

赞成比例

全体股东

198,018,085

197,983,907

26,465

7,713

99.9827%

A股股东

196,263,552

196,259,604

3,555

393

99.9980%

B股股东

1,754,533

1,724,303

22,910

7,320

98.2770%

⑤关于修改《公司章程》的议案;

代表股份数

同意股数

反对股数

弃权股数

赞成比例

全体股东

198,018,085

197,988,307

7,065

22,713

99.9850%

A股股东

196,263,552

196,259,604

3,055

893

99.9980%

B股股东

1,754,533

1,728,703

4,010

21,820

98.5278%

⑥关于《公司二00九年度报告》及摘要的议案;

代表股份数

同意股数

反对股数

弃权股数

赞成比例

全体股东

198,018,085

197,908,207

7,065

102,813

99.9445%

A股股东

196,263,552

196,259,604

3,055

893

99.9980%

B股股东

1,754,533

1,648,603

4,010

101,920

93.9625%

⑦关于调整公司董事的议案;

公司第一大股东上海电气(集团)总公司对其委派董事作出调整:肖卫华先生不再担任本公司第六届董事会董事职务;推荐黄建民先生为公司董事候选人。根据公司章程的有关规定,经本次股东大会选举,通过黄建民先生为上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会董事。(黄建民先生简历于2010年5月18日和2010年6月18日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn)上)

黄建民先生为公司第六届董事会董事,选举情况如下:

代表股份数

同意股数

反对股数

弃权股数

赞成比例

全体股东

198,018,085

197,989,207

7,065

21,813

99.9854%

A股股东

196,263,552

196,259,604

3,055

893

99.9980%

B股股东

1,754,533

1,729,603

4,010

20,920

98.5791%

⑧关于聘请德勤华永会计师事务所为本公司二○一○年度财务审计机构并支付其报酬的议案;

代表股份数

同意股数

反对股数

弃权股数

赞成比例

全体股东

198,018,085

197,931,607

64,665

21,813

99.9563%

A股股东

196,263,552

196,259,604

3,055

893

99.9980%

B股股东

1,754,533

1,672,003

61,610

20,920

95.2962%

⑨关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二○一○年度日常经营性关联交易金额预计的议案;

代表股份数

同意股数

反对股数

弃权股数

赞成比例

全体股东

92,658,728

92,628,950

7,065

22,713

99.9679%

A股股东

90,904,195

90,900,247

3,055

893

99.9957%

B股股东

1,754,533

1,728,703

4,010

21,820

98.5278%

本议案所涉关联人上海电气(集团)总公司已放弃在本次股东大会上对该议案的表决权。

⑩关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行二○一○年度综合授信额度的议案;

代表股份数

同意股数

反对股数

弃权股数

赞成比例

全体股东

198,018,085

197,988,507

7,065

22,513

99.9851%

A股股东

196,263,552

196,258,904

3,055

1,593

99.9976%

B股股东

1,754,533

1,729,603

4,010

20,920

98.5791%

⑾关于提前清算上海麦克林电子有限公司的议案。

代表股份数

同意股数

反对股数

弃权股数

赞成比例

全体股东

198,018,085

197,850,807

144,765

22,513

99.9155%

A股股东

196,263,552

196,258,904

3,055

1,593

99.9976%

B股股东

1,754,533

1,591,903

141,710

20,920

90.7309%

三、律师见证情况

本次大会由上海市金茂律师事务所律师吴伯庆先生、虞咏霖先生见证,并出具《法律意见书》,主要意见如下:本次上海自动化仪表股份有限公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告

备查文件:

1、上海自动化仪表股份有限公司第二十七次股东大会(暨2009年年会)决议;

2、关于上海自动化仪表股份有限公司第二十七次股东大会(暨2009年年会)法律意见书。

3、上海证券交易所要求的有关文件。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

2010年6月25日